Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления одного из коммерческих банков. Его обвиняют в присвоении и отмывании 45 миллионов рублей, принадлежащих организации.
Установлено, что 50-летний директор банка, используя свое служебное положение, перевел 45 миллионов рублей на собственный расчетный счет. Затем он перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил деньги для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
— Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области возбудило уголовные дела по части 4 статьи 160, части 4 статьи 174.1 и части 1 статьи 187 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Обвиняемый находится под домашним арестом.
В ходе обысков по местам проживания руководителей банка изъяли документацию, печати подконтрольных фигуранту юридических лиц, сотовые телефоны, ноутбуки и флэш-карты. Дело передано в Кировский районный суд.
© 2010-2020, «Русский Дворик». Все права защищены.
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на russkydvorik.ru обязательна. * 
* XML, HTML